Cine este misterioasa balenă hiperlichidă?

A investigație recentă de către analistul on-chain Zach XBT a descoperit identitatea din spatele așa-numitului „Balena hiperlichidă„—un trader de criptomonede care se presupune că a făcut Profituri de 20 milioane dolari prin tranzacții cu grad ridicat de îndatorare pe platforme descentralizate precum Hiperlichid și GMX. 

Ancheta sugerează că omul din spatele acestor tranzacții este William Parker, un fraudator condamnat cu un istoric lung de infracțiuni financiare.

Ascensiunea Balenei Hiperlichide

Timp de săptămâni întregi, comunitatea cripto a speculat despre un trader care ar face... profituri masive din poziții cu grad ridicat de îndatorare. Această balenă misterioasă a atras atenția prin executarea a două acțiuni deosebit de meserii profitabile:

• A Profit de 10 milioane de dolari de la un Poziție lungă cu efect de levier de 50x on Ethereum (ETH) și Bitcoin (BTC) chiar înainte de o cheie anunțul legat de criptomonede al lui Donald Trump.
• A Câștig de 9 milioane de dolari de la un Poziție scurtă Bitcoin cu efect de levier de 40x, perfect sincronizat pentru a valorifica mișcările pieței.

Folosind adresa portofelului 0xf3f, traderul a făcut aceste mișcări semnificative, stârnind suspiciuni atât în ​​rândul analiștilor, cât și al traderilor.

Ancheta se desfășoară

Detectivul Blockchain Zach XBT a asociat Parker cu aceste tranzacții după ce a identificat un grup de portofele asociate cu:

• Site-uri de jocuri de noroc online, inclusiv Roobet, Binance și Gamdom.
• Escrocherii de tip phishing, inclusiv un site fraudulos unde s-a găsit în portofelul lui Parker fonduri primite.
• O exploatare a cazinoului, unde se pare că Parker a manipulat validarea datelor de intrare ale unui joc pentru a genera profituri ilicite.

Una dintre descoperirile critice a fost că Parker folosise fonduri furate dintr-o exploatare a unui cazinou să-și finanțeze tranzacții cu risc ridicat, transformând o o sumă relativ mică într-o avere.

Rolul efectului de levier ridicat în strategia lui Parker

Capacitatea lui Parker de a face milioane într-un timp scurt se datora lui utilizarea pârghiei, o tehnică de tranzacționare care implică împrumutarea de fonduri pentru a crește dimensiunea poziției. Pe platforme precum Hyperliquid și GMX, traderii pot accesa un efect de levier de până la 50x, adică chiar și o o mișcare de 2% a pieței ar putea avea ca rezultat o Câștig de 100% (sau pierdere).

Parker și-a sincronizat perfect tranzacțiile, adesea executând poziții înaintea unor evenimente majore care influențează piața, cum ar fi:

• Summitul Cripto al Casei Albe
• Dezbaterea privind rezerva Bitcoin
• Anunțuri cheie privind reglementările

Anticipând reacțiile pieței, Parker a reușit să manipulează volatilitatea în avantajul său.

Impactul pe piață și pierderea de 4 milioane de dolari din seiful hiperlichid

Strategiile comerciale agresive ale lui Parker nu l-au îmbogățit doar - l-au și îmbogățit perturbat piața. La un moment dat, a deschis o Poziție lungă de 200 de milioane de dolari pe ETH, ceea ce a dus la a Pierderi de 4 milioane de dolari pentru unul dintre seifurile de tranzacționare ale Hyperliquid.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

Mulți din comunitatea cripto au speculat inițial că Hyperliquid a fost spart, dar platforma mai târziu clarificat că pierderile s-au datorat faptului că un trader și-a redus marja la niveluri de menținere. Drept urmare, Parker a plecat cu $ 1.8 de milioane de, în timp ce seiful a absorbit o lovitură semnificativă.

Un trecut criminal ajunge din urmă

Pe măsură ce ZachXBT a săpat mai adânc, Parker a... istorie tulbure a ieșit la iveală. Dosarul său include:

• 2023Arestat pentru furt 1 milion de dolari de la două cazinouri.
• 2017Implicat într-o schemă de piraterie informatică a cazinourilor care i-a permis să exploateze platformele de jocuri de noroc online.
• Early 2010sActiv în Scena criminalității cibernetice din Marea Britanie, implicându-se în operațiuni de fraudă și phishing.

Aceste descoperiri sugerează că profiturile Parker din criptomonede au fost nu doar un rezultat al tranzacționării inteligente, ci și al schemelor financiare ilicite.

Legături cu o rețea mai mare?

Cercetările lui ZachXBT sugerează, de asemenea, că Parker s-ar putea să nu fi acționat singur. Prin urmărirea... activitatea portofelului, ancheta a descoperit legături cu alți jucători majori din DeFi, inclusiv persoane legate de Cazinouri cu sediul în Solana și operațiuni de tranzacționare de înaltă frecvență.

Acest lucru ridică și alte întrebări: A făcut Parker parte dintr-o o rețea mai mare de comercianți cine a folosit tactici similare? Au fost și alții utilizarea fondurilor ilicite pentru tranzacționarea criptomonedelor cu mize mari?

Cu Identitatea balenei hiperlichide expusă, comunitatea cripto se întreabă dacă autoritățile vor ia măsuri împotriva lui Parker. Având în vedere antecedente penale și legături cu fraude financiare, este posibil ca autoritățile de reglementare să investigați în continuare activitățile sale.