„Regina criptomonedelor” vietnameze, arestată la Bangkok după o escrocherie de 300 de milioane de dolari

Autoritățile thailandeze au arestat o femeie vietnameză cunoscută sub numele de „Madam Ngo”, căutată de Interpol pentru rolul său central într-o escrocherie de investiții extinsă care implica tranzacționarea cu criptomonede și valute. Potrivit... VN ExpressNgo Thi Theu, în vârstă de 30 de ani, a fost reținută vineri de Divizia de Combatere a Criminalității (CSD) la un hotel din cartierul Watthana din Bangkok.

Arestarea urmează luni de anchetă și coordonare internațională. Ngo fusese subiectul unei Notificări Roșii Interpol și era, de asemenea, căutată de poliția din Hanoi. Ea este acuzată de ascunderea activităților infracționale și de conducerea uneia dintre cele mai mari escrocherii financiare din Vietnam de până acum, care a defraudat peste 2,600 de victime cu 300 de milioane de dolari.

O fraudă elaborată

Autoritățile spun că Ngo era un membru cheie al unei rețele criminale care opera scheme sofisticate de investiții frauduloase. Aceste escrocherii promiteau randamente de 20% până la 30% pe lună prin tranzacționarea forex și a criptomonedelor. Grupul a organizat seminarii ostentative, a mobilizat influenceri și și-a creat o prezență elegantă pe rețelele de socializare pentru a atrage victimele.

Structura fraudei semăna foarte mult cu o schemă piramidală. Investitorii erau încurajați să recruteze alte persoane și erau recompensați cu comisioane. Primii participanți aveau voie să retragă sume mici de profit pentru a stabili încredere. Odată ce se făceau depozite mari, escrocii întrerupeau orice comunicare.

O rețea de înșelăciuni în Asia de Sud-Est

Amploarea operațiunii a fost imensă. Condusă de un cetățean turc, rețeaua includea, se pare, 35 de complici vietnamezi și avea peste 1,000 de angajați. Aceasta opera din cel puțin 44 de centre de apel false din Vietnam, inclusiv în orașe mari precum Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang și Hoi An. Unele operațiuni s-au extins și în Cambodgia, cu filiale înființate în Phnom Penh.

Chiar și în timp ce se ascundea în Thailanda, Ngo a rămas implicată. Ea a continuat să primească bani prin conturi de tip „călău” în Vietnam. Fondurile erau introduse ilegal în Thailanda și retrase în loturi de aproximativ 1 milion de baht (aproximativ 30,800 de dolari) pentru a evita detectarea.

Arestare în Thailanda și mărturisire

Autoritățile thailandeze, în coordonare cu ofițerii de imigrări, au urmărit-o pe Ngo până la un hotel din Bangkok. A fost arestată împreună cu doi bărbați vietnamezi - Ta Dinh Phuoc și Trong Khuyen Trong - care i-au fost gărzi de corp. Toți trei au fost acuzați de depășirea permisului de ședere permis și reținuți.

În timpul interogatoriului, Ngo a recunoscut rolul său în promovarea investițiilor frauduloase. Ea le-a spus anchetatorilor că, deși a primit o parte din fondurile escrocate, majoritatea a ajuns la liderul turc al escrocheriei. Partea ei, a mărturisit ea, a fost spălată în active imobiliare din Vietnam.

Tendință ascendentă în escrocheriile cripto și financiare

Această arestare are loc într-un moment în care escrocheriile legate de criptomonede sunt în creștere la nivel global. În 2024, Kaspersky a detectat peste 10.7 milioane de atacuri de phishing cu tematică de criptomonede - o creștere de 83% față de anul precedent. Escrocii financiari vizează din ce în ce mai mult platforme precum PayPal, Mastercard și mărci populare de comerț electronic, tentativele de phishing devenind din ce în ce mai personalizate și mai sofisticate.

Utilizarea site-urilor web false care imită bănci și site-uri de cumpărături precum Amazon și Alibaba a crescut vertiginos. În special, încercările de phishing care au vizat Mastercard aproape s-au dublat în 2024. Între timp, programele malware care vizau furtul de active cripto de la utilizatorii de dispozitive mobile au crescut semnificativ, în special în țări precum Turcia, Indonezia și India.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

Escrocherii cripto care exploatează încrederea și tehnologia

Cazul care implică NGO evidențiază o tendință tulburătoare: infractorii combină tactici de fraudă de modă veche cu tehnologia modernă pentru a înșela victimele. Aceștia profită de fascinația publicului pentru criptomonede precum... Bitcoin, Ethereum și chiar stablecoins și exploatează lipsa generală de educație financiară. Prin utilizarea influencerilor de pe rețelele sociale și promițând profituri rapide, aceștia creează o iluzie de legitimitate.

Ceea ce face ca aceste escrocherii să fie deosebit de periculoase este rapiditatea cu care evoluează. Infractorii alternează adesea între tactici, trecând de la scheme piramidale la phishing sau malware, în funcție de ceea ce oferă cele mai mari beneficii cu cel mai mic risc.

Guvernele din Asia și din afara ei își intensifică acum eforturile. Colaborarea transfrontalieră între agențiile de aplicare a legii devine din ce în ce mai frecventă, în special în cazurile care implică finanțe digitale. Însă ritmul inovării în tacticile de fraudă continuă să fie o provocare chiar și pentru cei mai experimentați anchetatori.