Vietnamul a descifrat o escrocherie cripto de 400 de milioane de dolari care viza 138000 de investitori

Autoritățile vietnameze au demontate o escrocherie masivă cu criptomonede care a defraudat peste 138,000 de investitori din întreaga țară. Cu aproape 400 de milioane de dolari în fonduri furate și o serie de achiziții imobiliare, portofele digitale și scheme de recomandări, cazul se numără acum printre cele mai mari fraude legate de criptomonede din Asia de Sud-Est.

Lanțul Matriceal: O fraudă învăluită în hype-ul Blockchain-ului

Escrocheria a funcționat sub pretextul unei platforme false de criptomonede numite Lanțul Matriceal (MTC)Creat de un grup condus de Nguyen Quoc Hung, platforma imita burse legitime de criptomonede, dar era de fapt o schemă de marketing pe mai multe niveluri (MLM) deghizată ingenios.

Participanților li s-au promis randamente lunare mari și au fost încurajați să invite și alte persoane în sistem, făcându-l să pară autosustenabil. Platforma solicita o mică taxă stablecoin-1 USDT prin intermediul Sistemul de portofel SafePal—pentru a atrage noi utilizatori. Bariera redusă la intrare a sporit iluzia legitimității, permițând în același timp o creștere rapidă a numărului de utilizatori.

În doar câteva luni, MTC a atras 138,000 utilizatori și acumulat 394 milioane USDT, echivalent cu aproape 10 trilioane de VND (400 de milioane de dolari)Majoritatea fondurilor nu au fost niciodată investite sau tranzacționate, ci canalizate direct în buzunarele creatorilor schemei.

Ascensiunea și prăbușirea unei iluzii cripto

Atractivitatea platformei se baza pe structura sa de recomandări și recompensele „garantate”. Utilizatorilor care recrutau alte persoane li se promiteau comisioane suplimentare. Investitorilor timpurii li s-a permis chiar să retragă profituri mici - o momeală standard în operațiunile de tip Ponzi.

Pe măsură ce noi depozite au început să apară, operatorii escrocheriei au investit bani în campanii de marketing ostentative și evenimente extravagante. Acest lucru i-a ajutat să atragă mai mulți participanți și să consolideze încrederea publicului. Escrocii au vizat investitori mai mici din Vietnamul rural și urban, care nu erau familiarizați cu mecanica cripto, dar dornici de câștiguri financiare.

Potrivit anchetatorilor, în jurul 55% din fonduri au fost folosite de grup pentru lux personal. Restul a fost cheltuit pentru creșterea prezenței platformei: reclame online, promotori locali și evenimente care au dat platformei un aspect „profesional”.

Spălarea de milioane prin intermediul imobiliarelor

Odată ce platforma a atins fluxul maxim de fonduri, grupul a început să transforme fondurile în active concrete. Autoritățile au descoperit că o parte semnificativă a criptomonedelor furate a fost spălată prin achiziții imobiliare în nordul Vietnamului.

Operațiunea implicată portofele multiple create sub identități false, ceea ce îngreuna urmărirea tranzacțiilor de către anchetatori. Conturi fictive au fost folosite pentru a transfera bani între burse și portofele pentru a acoperi urmele.

Poliția are acum proprietăți confiscate, portofele digitale și conturi bancare legate de suspecți. Deși aceste recuperări marchează un progres, urmărirea tuturor fondurilor furate rămâne o provocare.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

O descoperire importantă în aplicarea legii criminalității cibernetice în Vietnam

Cazul reprezintă un moment de referință pentru unitățile de securitate cibernetică din Vietnam. Conduse de Poliția Provincială Dong Nai, cu asistență din partea Ministerul Securității Publice, ancheta a durat peste 200 zile.

Raiduri coordonate în mai multe provincii au dus la arestarea a cinci suspecți cheie, inclusiv a liderului Nguyen Quoc Hung. Arestările au avut loc cu doar câteva zile înainte de cea de-a 80-a aniversare a Forței de Securitate Publică a Poporului, marcând o victorie simbolică pentru forțele de ordine.

Autoritățile spun că ancheta este în desfășurare, eforturile concentrându-se acum pe urmărirea fondurilor furate, identificarea altor suspecți și rezolvarea problemelor a zeci de mii de victime.

Nu este un caz izolat

Represiunea escrocheriilor cripto din Vietnam are loc la doar câteva zile după o altă arestare de mare amploare. În Thailanda, poliția reținut Ngo Thi Theu, de asemenea cunoscut ca si Doamna Ngo, un cetățean vietnamez căutat de InterpolSe presupune că ea ar fi fost în spatele unui Fraudă în criptomonede și valute de 300 de milioane de dolari care a afectat peste victimele 2,600.

Schema lui Ngo prezenta asemănări izbitoare cu frauda Matrix Chain. Investitorii erau ademeniți cu promisiuni de randamente lunare de 20-30% prin prezentări cu aspect profesional, seminarii și promoții susținute de influenceri. Aceasta opera pe tot parcursul... 44 de centre de apel false răspândit în tot Vietnamul și în Cambogia, angajând peste 1,000 personal.

Operațiunea a fost condusă de un cetatean turc, Ngo jucând un rol central în activități de promovare, colectare de fonduri și spălare de bani. Chiar și în timp ce se ascundea în Thailanda, se presupune că a continuat să primească bani prin conturi de tip „mule”, retrăgând fonduri în loturi mici pentru a evita să fie detectată.

La arestarea sa în Bangkok, Ngo a recunoscut că a spălat partea sa din fonduri în proprietăți imobiliare vietnameze. Cei doi bodyguarzi ai săi au fost, de asemenea, reținuți pentru încălcarea vizelor și sunt acum anchetați.

Costul real

Cazurile Matrix Chain și Ngo Thi Theu expun o problemă mai profundă în spațiul cripto regional -lipsa reglementării și a alfabetizării digitale care permite înflorirea fraudei.

Aceste escrocherii nu au fost conduse de hackeri pricepuți la tehnologie. Au fost construite pe manipulări de modă veche, site-uri web strălucitoare, jocuri de recomandare și inginerie socială. Utilizarea blockchain-ului a fost minimă, suficientă doar pentru a părea credibilă pentru cei din afară.

Acest lucru afectează nu doar victimele, ci și industria cripto în general, în special în Asia de Sud-Est, unde adoptarea este în creștere, dar reglementarea rămâne neuniformă. Aceste scandaluri subminează încrederea publicului, sperie noii investitori și atrag o atenție sporită din partea autorităților de reglementare.

Provocarea care ne așteaptă este dublă—educați publicul și construiți bariere reale pentru activitatea criptoPe măsură ce schemele frauduloase evoluează, la fel trebuie să evolueze și cadrele juridice și de securitate cibernetică din jurul acestora.