LibertyFi, o companie mondială legată de Trump, este sub investigație: Ce știm

Reprezentantul Ro Khanna a lansat o anchetă oficială asupra... World Liberty Financial (WLFI), un proiect cripto legat de Donald Trump, în urma unor rapoarte despre o investiție de 500 de milioane de dolari din partea unei entități susținute de Emiratele Arabe Unite. Ancheta se concentrează pe potențiale conflicte de interese, riscuri de securitate națională și momentul luării deciziilor politice care au beneficiat investitorii.

Ce a declanșat ancheta?

Ancheta a început după un articol publicat de Wall Street Journal. dezvăluit că Aryam Investment 1, o entitate controlată de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, a achiziționat o participație de 49% la World Liberty Financial. Se pare că acordul a fost semnat pe 16 ianuarie 2025, cu doar patru zile înainte de inaugurarea prezidențială a lui Trump.

Khanna, membru important al Comisiei Selective a Camerei Reprezentanților pentru Competiția Strategică dintre Statele Unite și Partidul Comunist Chinez, a trimis... scrisoare oficiala către cofondatorul WLFI, Zach Witkoff, miercuri. Scrisoarea solicită documente detaliate, inclusiv:

• Înregistrări de proprietate și tabele de capitalizare
• Detalii despre distribuirea plăților
• Comunicări interne
• Înregistrări ale numirii în consiliu
• Materiale de due diligence privind Aryam Investment 1

Termenul limită pentru depunerea acestor documente este 1 martie 2026.

Câți bani s-au schimbat în mâini?

Potrivit Wall Street Journal, acordul de 500 de milioane de dolari a fost structurat în două tranșe. Primele 250 de milioane de dolari au fost plătite în avans înainte de preluarea mandatului de către Trump, cu alocări specifice care au ridicat imediat semnale de alarmă pentru legislatori.

Defalcarea plăților

Plata inițială de 250 de milioane de dolari a fost distribuită după cum urmează:

• 187 de milioane de dolari către entități controlate de familia Trump
• 31 de milioane de dolari către entități legate de familia lui Steve Witkoff
• 31 de milioane de dolari către entități legate de cofondatorii Zak Folkman și Chase Herro

Steve Witkoff, cofondator al World Liberty, este în prezent trimisul special al președintelui în Orientul Mijlociu. Acest rol dublu a intensificat îngrijorările cu privire la potențialele conflicte de interese. Plata celor 250 de milioane de dolari rămași urma să fie efectuată până în iulie 2025, deși detaliile privind distribuirea rămân nedivulgate.

Ca parte a tranzacției, directorii G42 ar fi preluat locuri în consiliul de administrație al World Liberty, ceea ce face ca vehiculul din Abu Dhabi să fie cel mai mare acționar extern al companiei cripto.

Cine este șeicul Tahnoon și de ce contează?

Șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan deține o putere semnificativă în Emiratele Arabe Unite, fiind consilier pentru securitate națională și vicepreședinte al orașului Abu Dhabi. Se pare că el supraveghează 1 trilioane $ Autoritatea de Investiții din Abu Dhabi și a impulsionat Emiratele Arabe Unite să devină un lider mondial în domeniul inteligenței artificiale.

Sub administrația Biden, Tahnoon s-a confruntat cu restricții atunci când a încercat să obțină cipuri de inteligență artificială avansate, fabricate în SUA. Exista îngrijorarea că tehnologia sensibilă ar putea ajunge în China prin intermediul unor companii precum G42, un conglomerat de inteligență artificială pe care îl prezidează. Aceste restricții au fost anulate după alegerea lui Trump.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

În urma multiplelor întâlniri dintre Tahnoon și Trump după alegeri, administrația Trump s-a angajat să acorde Emiratelor Arabe Unite acces la sute de mii de cipuri avansate de inteligență artificială anual.

Conexiunea cu China

Ancheta lui Khanna evidențiază potențiale legături între investiția WLFI și schimbările politicilor americane de export privind semiconductorii avansați pentru inteligență artificială. Aceste politici au fost inițial concepute pentru a preveni scurgerile de tehnologie către China.

Aprobări G42 și cip AI

În noiembrie 2025, SUA a aprobat licențe de export pentru cipuri avansate către G42 și a sprijinit un proiect major de centru de date de inteligență artificială în Emiratele Arabe Unite. Aprobarea a acordat o putere de calcul echivalentă cu 35,000 dintre cele mai avansate procesoare GB300 de la Nvidia.

Momentul ales a stârnit îngrijorări, deoarece a venit la scurt timp după presupusa investiție World Liberty. Șeicul Tahnoon supraveghează atât G42, cât și MGX, entități despre care se presupune că au legături cu firme chineze.

Rapoartele contradictorii adaugă confuzie

Nu toată lumea este de acord că tranzacția s-a desfășurat așa cum s-a relatat. ME News a postat inițial pe X despre investiția de 500 de milioane de dolari, dar ulterior a retras afirmația, declarând că rapoartele erau false. Au spus că informațiile provin de la o sursă din interior, dar au fost negate oficial.

Acest lucru contrazice direct raportul Wall Street Journal, care a citat documente și persoane familiarizate cu situația. Declarațiile contradictorii au creat incertitudine în jurul uneia dintre cele mai analizate tranzacții cripto care implică familia Trump.

Care sunt preocupările de securitate națională?

Investigația se extinde dincolo de investiția în sine pentru a examina activitățile comerciale ulterioare și deciziile de politică. În martie 2025, MGX a folosit stablecoin-ul de 1 USD al World Liberty pentru a finaliza o investiție de 2 miliarde de dolari în Binance, o bursă de criptomonede fondată în China. Aceasta s-a întâmplat în timpul vizitei lui Sheikh Tahnoon la Washington pentru a se întâlni cu Trump.

Factorul USD1 Stablecoin

O stablecoin este o criptomonedă concepută pentru a menține o valoare stabilă prin legarea ei de un activ de rezervă, de obicei dolarul american. Stablecoin-ul de 1 USD al World Liberty a jucat un rol central în facilitarea investiției Binance.

Khanna a solicitat documente despre modul în care USD1 a fost selectat pentru tranzacție, veniturile generate de acesta și dacă personalul companiei a discutat despre grațierea prezidențială ulterioară a fondatorului Binance, Changpeng Zhao. Zhao a primit o grațiere prezidențială în octombrie 2025, cu o lună înainte de aprobările de export pentru cipuri de inteligență artificială.

În noiembrie 2024, senatorii Elizabeth Warren și Jack Reed a ridicat preocupări suplimentare despre token-urile de guvernanță WLFI care ar putea fi achiziționate de adrese blockchain legate de Lazarus Group din Coreea de Nord, precum și de entități legate de Rusia și Iran.

Ce se întâmplă în continuare

Ancheta marchează una dintre cele mai importante anchete ale Congresului privind o afacere a familiei Trump. Reprezentantul Khanna a stabilit termenul limită de 1 martie 2026 pentru ca WLFI să prezinte documente financiare, comunicări ale consiliului de administrație și documentație despre rolul criptomonedei stabile de 1 USD în tranzacția Binance.

Congresul va examina materialele pentru a evalua conformitatea cu regulile privind conflictul de interese și protecțiile de securitate națională. Ancheta va examina dacă capitalul străin a influențat deciziile politice ale SUA privind exporturile de cipuri de inteligență artificială și dacă momentul grațierii prezidențiale a lui Changpeng Zhao a fost legat de tranzacții comerciale. World Liberty Financial nu a răspuns public la anchetă.

Resurse 

1. Raport de The Block 1Camera Reprezentanților lansează o anchetă privind o tranzacție de 500 de milioane de dolari din Emiratele Arabe Unite, legată de World Liberty Financial

2. Raport de CoinDesk: Ancheta Camerei Reprezentanților vizează WLFI după ce s-a raportat o participație de 500 de milioane de dolari în Emiratele Arabe Unite

3. Scrisoarea reprezentantului RO Khanna

4. Reportaj de la WSJ„Șeicul spion” a cumpărat o participație secretă la compania lui Trump

5. Raport de The GuardianTrump termină un acord prin care Emiratele Arabe Unite vor construi cel mai mare campus de inteligență artificială din afara SUA

6. Raport de BloombergMultele fețe ale trilioanelor din Abu Dhabi

7. Raport de The Block 2Binance ridică valoarea stabilă a World Liberty, susținută de Trump, prin adăugarea de perechi de tranzacționare de 1 USD.