De ce ia Thailanda măsuri drastice împotriva tranzacțiilor cripto P2P?

Thailanda își intensifică lupta împotriva criminalității cibernetice prin noi măsuri legale care vizează platformele străine de criptomonede - în special serviciile peer-to-peer (P2P) care operează fără aprobare de reglementare. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din țară conduce acțiunea de a înăspri supravegherea, de a bloca platformele neautorizate și de a preveni utilizarea abuzivă a activelor digitale pentru escrocherii și spălare de bani.

O nouă inițiativă legală împotriva serviciilor cripto străine

Într-o comunicatul de presă din 8 aprilie, SEC din Thailanda a confirmat noi instrumente legale care îi permit să blochează schimburile de criptomonede străine și platformele P2P să ofere servicii în țară. Aceste măsuri sunt concepute pentru a protejarea investitorilor thailandezi și reducerea utilizării tot mai mari a criptomonedelor în criminalitatea cibernetică, în special spălarea banilor și frauda.

Regulile actualizate clasifică serviciile P2P drept burse de active digitale în conformitate cu legislația thailandeză, oferind autorității de reglementare autoritate deplină de a lua măsuri împotriva acestora.

„SEC va colabora cu Ministerul Economiei și Societății Digitale și cu agențiile relevante pentru a spori eficiența în prevenirea utilizării activelor digitale ca mijloc de spălare a banilor.” a declarat Pornanong Budsaratragoon, secretarul general al SEC thailandeze.

Conturi Crypto Mule sub microscop

O componentă cheie a represiunii implică conturi cripto mule—portofele folosite pentru a primi sau a transmite fonduri ilicite, adesea ca parte a unor operațiuni frauduloase de amploare.

Noile legi introduc sancțiuni severe pentru oricine este prins deschizând sau permițând ca portofelele lor cripto să fie utilizate în scopuri ilegale. Cei găsiți vinovați ar putea risca până la trei ani de închisoare și amenzi de până la 300,000 de baht (aproximativ 8,700 de dolari).

Platformele cripto care operează în Thailanda trebuie acum semnalează, blochează și raportează activitate suspectă. Nerespectarea regulilor nu numai că va atrage sancțiuni financiare, dar ar putea duce și la acuzații penale.

Blocarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile străine

Cadrul actualizat oferă autorităților thailandeze puterea de a blocarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile oferind servicii cripto neautorizate. SEC a fost însărcinată cu întocmirea unei liste de platforme străine care vizează utilizatorii thailandezi, pe care îl va trimite Ministerului Economiei și Societății Digitale în vederea aplicării legale.

Aceste platforme vor fi blocate după aprobarea instanței. Utilizatorii thailandezi vor primi o Perioadă de grație pentru a gestiona sau a retrage fonduri din aceste servicii neautorizate înainte ca accesul să fie revocat.

Această abordare preventivă reflectă ambiția mai amplă a Thailandei: pentru a elimina activitatea criptografică de pe piața gri și să oblige toți furnizorii să opereze în conformitate cu reglementările interne.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

Extinderea supravegherii la bănci și companii de tehnologie

Represiunea cripto din Thailanda nu se limitează la bursele de criptomonede. Bănci, furnizori de telecomunicații și platforme de socializare ar putea fi acum tras la răspundere pentru neprevenirea escrocheriilor online.

Aceasta face parte dintr-o inițiativă mai amplă de a responsabiliza fiecare actor din ecosistemul digital pentru reducerea criminalității cibernetice. Dacă aceste companii nu respectă standardele de reglementare, ar putea fi considerate complice la infracțiuni comise prin intermediul platformelor sau infrastructurii lor.

De ce sunt vizate serviciile cripto P2P

Serviciile peer-to-peer sunt mai greu de urmăritși adesea evită să dețină direct fondurile utilizatorilor. Acest lucru le face un instrument convenabil pentru escroci și spălători de baniFără intermediari centralizați, urmărirea tranzacțiilor ilegale devine mai dificilă pentru autoritățile de reglementare.

Prin tratarea acestor platforme P2P ca burse în conformitate cu legislația thailandeză, SEC poate acum conformitatea cu cererea, a aplica sancțiuni sau chiar închide-le complet în interiorul țării.

Această mișcare ar putea împinge mai multe firme cripto globale să fie înregistrează-te local, fie părăsește piața thailandeză cu totul.

Context de reglementare: Stablecoins și ETF-uri

În mod ironic, represiunea are loc la doar câteva săptămâni după ce SEC thailandeză a luat o decizie. atitudine pro-cripto, aprobând Tether (USDT) și USDC al cercului pentru tranzacționare pe burse reglementate. Aceste criptomonede stabile se alătură acum Bitcoin, Ethereum, XRPși Stellar ca active legale pe piețele cripto din Thailanda.

În plus, țara aprobase anterior... primul ETF Bitcoin, deși rămâne deschisă doar investitorilor instituționali și celor cu avere netă ridicată.

Această politică duală arată că Thailanda nu este anti-cripto. În schimb, dorește limite clare, separând jucători legitimi și conformi de pe platforme nereglementate sau cu risc ridicat.

Eforturile Thailandei pentru transparență se extind și la firmele locale de criptomonede. În 2024, SEC a acuzat Ekkalarp Yimwilai, fost CEO al Zipmex Thailanda, acuzat de fraudă și corupție. Cazul a fost dezvăluit discrepanțe în rapoartele companiei și a expus lipsa supravegherii interne.

Acest scandal ar fi putut accelera impulsul de reglementare, împingând autoritățile thailandeze să înăsprirea regulilor pentru toți furnizorii de servicii de active digitale, fie ele interne sau străine.

Ce înseamnă asta pentru utilizatorii de criptomonede din Thailanda

Pentru utilizatorii obișnuiți de criptomonede, noile legi înseamnă mai puține platforme din care să alegi, Dar siguranta mai mare atunci când tranzacționează sau investește. De asemenea, pune mai multă presiune pe utilizatori pentru a verifică dacă platformele sunt licențiate în Thailanda.

Perioada de grație pentru retragerea fondurilor de pe burse neautorizate va ajuta la prevenirea pierderilor bruște sau a înghețării activelor. Cu toate acestea, utilizatorii ar trebui să acționeze rapid pentru a-și securiza activele.

Thailanda trasează o linie clară în nisip: inovația cripto este binevenită, dar numai într-un cadru de reglementare strict controlat.

Ultimele măsuri luate de SEC arată că Era serviciilor cripto nereglementate din Thailanda se apropie de sfârșitCeea ce urmează este un ecosistem mai responsabil, unul în care încrederea, legalitatea și protecția investitorilor sunt prioritare în detrimentul anonimatului și al vitezei.