Thailanda destructura o rețea de escrocherii cripto în valoare de 180 de milioane de dolari într-o acțiune majoră de represiune

Thailanda a luat măsuri drastice împotriva unei rețele masive de escrocherii cu criptomonede, care a spălat milioane de dolari prin tranzacționare ilegală cu Tether (USDT), potrivit... Bangkok PostÎntr-o operațiune amplă numită „Operațiunea Crypto Phantom”, poliția a arestat cinci suspecți și a descoperit tranzacții ilicite cu criptomonede în valoare de peste 180 de milioane de dolari, legate de carteluri de droguri și rețele frauduloase.

Raidurile au fost efectuate peste Bangkok, Phuket și Chon Buri, trei centre urbane și turistice majore care au devenit din ce în ce mai mult puncte fierbinți pentru activitatea criptografică subterană.

Operațiunea Crypto Phantom: În interiorul înțepăturii

Condus de General-maior polițist Thatphum Jaruphat, Divizia de Combatere a Criminalității Economice (ECD) au executat raiduri coordonate în opt locații săptămâna trecută. Accentul s-a pus pe firmele de schimb valutar neautorizate care ofereau servicii cripto fără licență, multe dintre ele operând în zone turistice cu trafic intens.

Autoritățile au declarat că aceste firme au tranzacționat ilegal criptomonede — în principal Tether (USDT)—pentru a ajuta clienții să ocolească control financiar și obligații fiscaleDeși tranzacționarea cu criptomonede este legală în Thailanda, aceasta devine impozabilă atunci când profiturile sunt repatriate sau obținute în țară, inclusiv prin intermediul burselor de peste hotare.

Ofițerii ECD au descoperit că birourile cripto vizate îi ajutau pe clienți schimbă baht thailandez în USDT...și invers, în afara oricărei platforme de tranzacționare reglementate. Acest lucru le-a permis clienților - în mare parte străini - să transfere fonduri în liniște, să evite taxele și să rămână discreti.

Peste 1,000 de tranzacții, legate de criminalitatea transnațională

Ancheta a dezvăluit peste 1,000 de tranzacții financiare suspecte, toate legate de sindicate criminale transnaționale. Autoritățile au declarat că valoarea comerțului ilegal a depășit 14 de miliarde de baht, sau aproximativ $ 418 de milioane de, dar porțiunea legată definitiv de acest grup specific se ridică la cel puțin $ 180 de milioane de.

Tranzacțiile nu au avut doar legătură cu evaziunea fiscală. Poliția a identificat o pistă clară care leagă fondurile de rețele de trafic de droguri, escrocherii în centrele de apel și platforme ilegale de jocuri de noroc online. 

Aceste infracțiuni sunt notoriu de dificil de urmărit folosind sistemele bancare tradiționale, ceea ce explică atractivitatea criptomonedelor - în special stablecoins precum USDT — pentru spălarea câștigurilor ilicite.

Probe confiscate și suspecți aflați în arest

În timpul raidurilor, ofițerii ECD au confiscat o mare cantitate de probe. Acestea includeau telefoane mobile, laptopuri, documente financiare și carnete de economii bancareToți cei cinci suspecți sunt în prezent în arest, fiind acuzați de tranzacționare neautorizată cu criptomonede, evaziune fiscală și spălare de bani.

Presupușii operatori au condus ceea ce anchetatorii au descris ca fiind o „birou cripto pe piața neagră.” Aceste configurații ofereau servicii de monedă digitală fără a trece prin bursele oficiale de criptomonede din Thailanda sau prin mecanismele de raportare. Această lipsă de supraveghere le-a transformat într-un instrument convenabil pentru grupările criminale care mutau sume mari de bani.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

Rolul Tether (USDT) în transferurile ilicite

Tether, o criptomonedă stabilă legată de dolarul american, este una dintre cele mai populare criptomonede utilizate pentru transferurile de bani în Asia. Spre deosebire de Bitcoin sau Ethereum, USDT este conceput pentru o volatilitate minimă, ceea ce îl face alegerea preferată pentru... tranzacții rapide și discrete—atât juridice, cât și de altă natură.

Se pare că suspecții s-au concentrat pe USDT pentru a menține stabilitatea prețurilor, ajutând în același timp clienții să transfere rapid fonduri între granițe sau în monede locale, cum ar fi bahtul thailandez. Acest mod de operare ocolește instituțiile financiare autorizate, care sunt obligate să... raportați activitățile suspecte și respectați protocoalele de combatere a spălării banilor (AML).

Zonele gri legale ale criptomonedelor din Thailanda

Deși Thailanda a susținut inovația blockchain, Cadrul de reglementare este strict când vine vorba de tranzacționarea criptomonedelorFirmele care tranzacționează active digitale trebuie să se înregistreze la Comisia thailandeză pentru valori mobiliare și schimburi (SEC) și să respecte reglementările KYC/AML.

Profiturile din criptomonede, în special atunci când sunt convertite în valută fiat și aduse în țară, sunt supuse impozit pe castiguri de capitalCu toate acestea, platformele de schimb cripto nelicențiate vizate de Operațiunea Crypto Phantom au operat în afara acestor legi, oferind un refugiu pentru cei care doreau să evite atât impozitarea, cât și aplicarea legii.

Ce înseamnă asta pentru criptomonedele din Asia de Sud-Est

Prăbușirea Thailandei vine pe fondul unei îngrijorări globale crescânde cu privire la... burse de criptomonede nereglementate și abuz de criptomonede stabileAsia de Sud-Est, cu baza sa de utilizatori cripto în creștere și piețele P2P slab monitorizate, este deosebit de vulnerabilă la utilizarea abuzivă a activelor digitale.

Incidentul recent evidențiază, de asemenea, cum monede stabile precum USDT, concepute inițial pentru a simplifica tranzacționarea și remitențele, sunt acum exploatate de sindicatele criminale pentru a ascunde câștigurile ilicite. 

Generalul-maior polițist Thatphum a confirmat că această operațiune este doar începutul. ECD își extinde ancheta pentru a identifica mai mulți jucători pe piața ilicită a criptomonedelor, atât în ​​Thailanda, cât și în străinătate. Autoritățile își propun să... închideți aceste birouri cripto de pe piața gri, care continuă să submineze sistemele de supraveghere financiară ale țării.