Scandalul SafeMoon se încheie cu o condamnare de 8 ani pentru fostul CEO

Fostul CEO al SafeMoon, Braden John Karony, a primit o condamnare la 100 de luni de închisoare într-un tribunal federal din Brooklyn, după ce a fost condamnat pentru acuzațiile de conspirație la comiterea de fraudă cu valori mobiliare, fraudă electronică și spălare de bani. Un juriu federal găsit Karony a fost găsit vinovat în mai 2025, în urma unui proces de trei săptămâni pentru rolul său în fraudarea investitorilor din activul digital SafeMoon. 

Judecătorul Eric Komitee a ordonat, de asemenea, ca Karony să piardă aproximativ 7.5 milioane de dolari, urmând ca despăgubirile suplimentare către victime să fie stabilite într-o audiere ulterioară.

Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Estic din New York a anunțat sentința marți, procurorii declarând că Karony a folosit fonduri ale investitorilor pentru a cumpăra vile, mașini sport și camioane personalizate, mințind în timp ce investitorii cu privire la modul în care vor fi folosiți banii lor.

Ce a fost SafeMoon și cum a funcționat?

safemoon a lansat în martie 2021 ca activ digital emis de SafeMoon LLC pe un blockchain public. Tokenul a atras rapid atenția și a crescut la milioane de deținători, cu o capitalizare de piață care a depășit 8 miliarde de dolari în lunile de după lansare.

Contractul inteligent SafeMoon includea o taxă unică de 10% pe tranzacții, aplicată automat fiecărui transfer. Când un titular transfera 10 token-uri SafeMoon către un alt utilizator, un token era reținut automat ca taxă, în timp ce celelalte 9 token-uri mergeau la destinatar.

Conform materialelor de marketing furnizate investitorilor, taxa de 10% a fost împărțită în două părți egale. Primele 5% trebuiau să fie „reflectate” înapoi către toți deținătorii de SafeMoon proporțional, crescând automat cantitatea totală de token-uri deținute de fiecare investitor. Celelalte 5% trebuiau să fie depuse în fonduri de lichiditate SafeMoon desemnate.

Fondurile de lichiditate sunt contracte inteligente care dețin perechi de token-uri pentru a facilita tranzacționarea. Fondurile de lichiditate mai mari înseamnă, în general, prețuri mai stabile și tranzacționare mai ușoară pentru deținătorii de token-uri. SafeMoon a comercializat aceste fonduri ca fiind „blocate”, ceea ce implică faptul că dezvoltatorii și persoanele din interior nu pot accesa sau retrage fondurile.

Cum a defraudat Karony investitorii SafeMoon?

Karony și complicii săi au făcut mai multe declarații false și semnificative investitorilor despre modul în care funcționa SafeMoon. Aceștia au susținut că fondurile de lichiditate erau „blocate” și că dimensiunea lor urma să crească automat din cauza taxei de tranzacție de 10%. 

De asemenea, aceștia au spus investitorilor că fondurile de lichiditate blocate au împiedicat dezvoltatorii să execute o „fraudă frauduloasă”, un tip de fraudă criptografică în care creatorii de proiecte retrag brusc toată lichiditatea dintr-un proiect, lăsând investitorii cu token-uri fără valoare.

O escrocherie de tip „covor tras” reprezintă una dintre cele mai dăunătoare înșelătorii din finanțele descentralizate. Atunci când lichiditatea este retrasă dintr-un pool, deținătorii de token-uri nu își pot vinde activele la prețuri rezonabile, pierzând adesea întreaga investiție. Marketingul SafeMoon a promis în mod specific protecție împotriva acestui scenariu.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

Alte afirmații false au inclus că token-urile din fondul de lichiditate ar fi utilizate doar în scopuri comerciale limitate, mai degrabă decât pentru îmbogățire personală, că dezvoltatorii ar adăuga manual perechi de token-uri în fond atunci când tranzacțiile au loc pe burse centralizate și că echipa de dezvoltare nu a deținut sau tranzacționat token-uri SafeMoon în beneficiu personal.

Realitatea din spatele fraudei

În realitate, Karony și complicii săi au păstrat accesul la fondurile de lichiditate SafeMoon și au deviat intenționat milioane de dolari în tokenuri pentru uz personal. În ciuda negărilor publice, au cumpărat și vândut în mod repetat tokenuri SafeMoon, uneori la prețuri maxime de pe piață, generând profituri de milioane.

Inculpații au folosit metode sofisticate pentru a-și ascunde activitatea frauduloasă. Au mutat fonduri furate prin numeroase adrese private de portofele cripto, au utilizat rutări complexe ale tranzacțiilor și au folosit conturi pseudonime pe burse centralizate pentru a ascunde urmele veniturilor ilicite.

Karony a achiziționat personal peste 9 milioane de dolari în active cripto prin intermediul schemei. El a folosit aceste fonduri pentru a achiziționa articole de lux, inclusiv:

• O casă de 2.2 milioane de dolari în Utah
• Proprietăți rezidențiale suplimentare în Utah și Kansas
• O mașină sport Audi R8 de 277,000 de dolari
• Un al doilea Audi R8
• Un vehicul Tesla
• Camionete personalizate Ford F-550 și Jeep Gladiator

Juriul a dispus confiscarea a două proprietăți rezidențiale ca parte a verdictului.

Ce au spus procurorii federali despre acest caz?

Procurorul american Joseph Nocella a declarat că Karony „a mințit investitori din toate categoriile sociale, inclusiv veterani militari și americani harnici, și a înșelat mii de victime pentru a cumpăra vile, mașini sport și camioane personalizate”. Nocella a subliniat că sentința demonstrează consecințe semnificative pentru infracțiunile financiare și că biroul său va continua să urmărească penal infracțiunile economice care dăunează investitorilor și slăbesc încrederea în piețele activelor digitale.

Directorul adjunct al FBI, James Barnacle, a remarcat că Karony „a abuzat de funcția sa de CEO” și „a trădat încrederea investitorilor săi furând peste nouă milioane de dolari în active digitale de la compania sa pentru a-și finanța stilul de viață extravagant”. FBI-ul își menține angajamentul de a combate frauda de pe piața activelor digitale.

Agentul special responsabil cu investigațiile criminale al IRS, Harry Chavis, a explicat că Karony „și-a exploatat accesul la fondul de lichidități al SafeMoon pentru a deturna și a însuși milioane de dolari în criptomonede” și a folosit tranzacții complexe pentru a masca circulația veniturilor ilicite. Cu toate acestea, agenții speciali ai IRS au reușit să urmărească tranzacțiile financiare în ciuda schemelor complicate ale lui Karony.

Agentul special interimar Michael Alfonso din cadrul Investigațiilor privind Securitatea Internă a descris cazul ca expunând „trădarea profundă din centrul unei scheme care a profitat de speranțele și încrederea investitorilor SafeMoon” și a afectat peste un milion de victime.

Ce s-a întâmplat cu co-conspiratorii lui Karony?

Thomas Smith, fostul director tehnic al SafeMoon, a pledat vinovat în februarie 2025 pentru conspirație la comiterea de fraudă cu valori mobiliare și fraudă electronică. Smith așteaptă în prezent sentința, fără a fi anunțată o dată.

Kyle Nagy, identificat drept creatorul SafeMoon, este încă în libertate, potrivit Departamentului de Justiție. Nicio informație despre locația sa sau eforturile de capturare nu au fost făcute publice.

Cum se compară acest caz cu alte condamnări pentru fraudă cripto?

Karony se alătură unei liste tot mai mari de directori din domeniul cripto condamnați și condamnați pentru infracțiuni comise în timpul ciclului de piață 2021-2022, când participarea retailului la piețele cripto a atins niveluri maxime.

Fostul director executiv al FTX, Sam Bankman-Fried, își desfășoară în prezent activitatea... Condamnare de 25 ani pentru fraudă legată de prăbușirea platformei sale de schimb de criptomonede și utilizarea abuzivă a fondurilor clienților. Fostul CEO Celsius, Alex Mashinsky, a primit o condamnare la 12 ani pentru fraudarea clienților platformei sale de creditare cripto.

Procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de 12 ani pentru Karony, dar judecătorul Komitee a impus în cele din urmă pedeapsa de 100 de luni. Karony se va confrunta, de asemenea, cu trei ani de eliberare supravegheată după ispășirea pedepsei cu închisoarea. O audiere separată, programată pentru 23 aprilie, va stabili suma totală a despăgubirilor pe care Karony trebuie să le plătească victimelor.

Concluzie

Cazul SafeMoon demonstrează că procurorii federali vor urmări acuzațiile de fraudă pe piețele activelor digitale cu aceeași vigoare ca și infracțiunile financiare tradiționale. Condamnarea lui Karony a implicat conspirație la comiterea de fraude cu valori mobiliare, fraudă electronică și spălare de bani prin denaturarea modului în care fondurile investitorilor ar fi utilizate și protejate. 

Sentința de 8 ani, combinată cu milioane de dolari reprezentând confiscări și despăgubiri în așteptarea condamnării, transmite un mesaj clar despre responsabilitatea pe piețele cripto. Cu un complice care așteaptă sentința, iar altul încă în libertate, urmărirea penală SafeMoon continuă să se desfășoare ca parte a eforturilor mai ample de aplicare a legii care vizează frauda din ciclul pieței cripto 2021-2022.

Resurse

1. Comunicat de presă al biroului procurorului american din districtul estic din New YorkCEO-ul companiei de active digitale SafeMoon, condamnat la 100 de luni de închisoare pentru o schemă de criptofraudă de milioane de dolari

2. Raport de Business InsiderPrăbușirea Dogecoin după eșecul „Zilei Doge” i-a făcut pe traderii de criptomonede să caute un înlocuitor pentru tokenul meme preferat din lume.

3. Comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUASamuel Bankman-Fried, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru orchestrarea mai multor scheme frauduloase

4. Raport de CoinDeskFostul director general al SafeMoon a primit o condamnare de 8 ani de închisoare pentru fraudarea investitorilor