SEC din Filipine blochează accesul la 10 burse de criptomonede, inclusiv OKX, Bybit și KuCoin

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Filipine (SEC) ordonat o blocare a accesului local la 10 burse de criptomonede străine, inclusiv platforme majore precum OKX, Bybit, KuCoin și Kraken, pentru operarea fără înregistrare. Conform Philstar Global, această acțiune vine în urma regulilor actualizate ale agenției privind furnizorii de servicii pentru active virtuale (VASP), care au intrat în vigoare la data de Iulie 5, 2025.

Conform unui aviz public emis pe august 4, aceste platforme nu sunt autorizate să opereze sau să solicite investiții în țară. SEC a avertizat că utilizarea continuă a acestor servicii expune utilizatorii filipinezi la fraude, furt de identitate și alte riscuri financiare. Acțiuni legale și de reglementare sunt în curs de desfășurare.

Ce a dus la blocaj?

Acțiunea SEC decurge din directivele mai stricte din cadrul Circularele memorandumului SEC nr. 4 și nr. 5, care impun ca furnizorii de servicii de plată cu acțiuni virtuale (VASP) să fie complet înregistrați înainte de a oferi orice fel de servicii legate de active criptografice în țară. Acestea includ:

• Diligența față de client (CDD)
• Raportarea tranzacțiilor suspecte
• Respectarea regulilor de combatere a spălării banilor (AML)
• Obligații de păstrare a evidențelor

Agenția a declarat că aceste cerințe sunt în conformitate cu Legea anti-spălare de bani și standardele globale stabilite de Grup de lucru pentru acțiuni financiare (FATF).

Bursele nou semnalate sunt:

• extensia OKX
• bybit
• KuCoin
• Kraken
• bitget
• MEX
• phemex
• CoinEx
• BitMart
• Poloniex

S-a constatat că aceste platforme operau în Filipine fără licențele corespunzătoare, unele chiar menținând... campanii de marketing active vizând utilizatorii locali.

De ce a luat măsuri SEC

SEC și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că bursele de criptomonede neînregistrate:

• Operează în afara domeniului de aplicare al legislației filipineze
• Nu oferiți utilizatorilor recurs legal în caz de pierdere sau fraudă
• pune riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului
• Nu sunt supuse măsuri locale de protecție a consumatorilor

Potrivit SEC, aceste platforme sunt adesea folosite pentru a transferă fonduri ilicite peste granițe, pozand riscuri reputaționale către țară. Dacă nu este controlat, acest lucru ar putea duce la faptul că Filipinele sunt „pe lista gri„de către GAFI, afectând relațiile financiare globale.”

Comisia a declarat că nu va ezita să emită ordinele de încetare și de renunțare, plângeri penale, și cerere blocarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile asociate cu burse nelicențiate.

Istoricul reglementărilor și impactul mai larg

Nu este prima dată când SEC a luat măsuri drastice împotriva serviciilor cripto străine. În Martie 2024, agenția a blocat accesul la Binance, cea mai mare bursă din lume ca volum de tranzacționare, pentru că nu a reușit să obțină o licență.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

Ca și în cazul Binance, SEC solicită acum Apple, Google și Meta pentru a elimina aplicațiile mobile ale exchange-urilor neautorizate din vitrinele digitale filipineze.

Mișcări similare în Asia de Sud-Est

Filipine nu este singura țară care înăsprește regulile cripto. Alte țări din regiune au luat măsuri similare:

• Thailand: Ordonat Furnizorii de servicii de internet locali vor bloca accesul la Bybit și OKX în mai 2025.
• Indonesia: Ridicat taxe cripto și licențiere impusă pentru platforme străine.

Aceasta reflectă o schimbare mai amplă, în care autoritățile de reglementare din Asia de Sud-Est se aliniază la standardele globale de combatere a spălării banilor și de protecție a investitorilor.

Ce ar trebui să știe utilizatorii de criptomonede din Filipine

SEC a reamintit publicului că orice entitate care oferă servicii cripto trebuie să fie autorizată în țară. Investitorii filipinezi ar trebui să fie precauți atunci când interacționează cu platforme care nu au documentația corespunzătoare.

Linii directoare cheie de la SEC:

• Evitați să investiți prin platforme de criptoactive neînregistrate
• Fiți atenți la promoțiile cripto de la influenceri, creatori și aplicații mobile
• Verifică starea de licență a oricărei platforme prin intermediul SEC
• Raportați activități suspecte către:

1. [e-mail protejat] (Departamentul pentru Aplicarea Legii și Protecția Investitorilor)
2. [e-mail protejat] (Divizia de Cibernetică și Criminalistică)
3. [e-mail protejat] (pentru întrebări privind înregistrarea CASP)

SEC a mai spus că ar putea iniția motu proprio investigații (auto-inițiate), ceea ce înseamnă că pot acționa chiar și fără o plângere oficială dacă apar semnale de alarmă.

Consecințe juridice pentru contravenienți

Entitățile care încalcă regulile cripto ale SEC se pot confrunta cu:

• Urmărire penală
• Încetați și renunțați la comenzi
• Blocarea domeniilor și aplicațiilor
• Eliminare de pe platformele de căutare și aplicații

SEC a declarat că lista celor care încalcă legea nu este exhaustivă și că alte platforme care oferă servicii similare fără înregistrare sunt, de asemenea, în curs de examinare.

Subiecte similare pentru utilizatorii de criptomonede

Înțelegerea următoarelor concepte îi poate ajuta pe utilizatorii de criptomonede din Filipine să respecte reglementările:

• Furnizor de servicii de active virtuale (VASP)Orice entitate care oferă servicii precum custodia portofelelor, tranzacționarea pe burse sau conversia cripto-monedă fiat
• Conformitatea împotriva spălării banilor (AML).Include metoda Know-Your-Customer (KYC), monitorizarea activităților suspecte și păstrarea corectă a evidențelor
• Reglementare transfrontalierăOperarea într-o țară fără licență poate duce la sancțiuni, blocări de acces sau acțiuni de aplicare a legii la nivel global.

Înțelegând modul în care se aplică acestea, investitorii filipinezi se pot proteja mai bine și pot evita problemele juridice.

Întrebări frecvente

1. De ce a blocat SEC din Filipine aceste burse de criptomonede?

   Pentru că operau în țară fără înregistrare sau licențe corespunzătoare, punând investitorii filipinezi în pericol de fraudă, spălare de bani și pierdere a protecției juridice.

2. Pot filipinezii să acceseze în continuare OKX sau Bybit?

   Accesul local poate fi restricționat. SEC colaborează cu Apple, Google și alte companii de tehnologie pentru a bloca accesul la aplicații și la serviciile online de la aceste burse neînregistrate.

3. Cum pot verifica dacă o bursă de criptomonede este licențiată în Filipine?

   Puteți trimite un e-mail către SEC Furnizor de servicii pentru active criptografice (CASP) departament la [e-mail protejat] pentru a solicita starea licențierii oricărei platforme.

Concluzie

SEC din Filipine ia măsuri mai stricte pentru a proteja investitorii și a se alinia la standardele financiare internaționale prin blocarea accesului la 10 burse majore de criptomonede care operează fără licențe. Aceste platforme - inclusiv OKX, Bybit și KuCoin - sunt considerate un risc juridic și financiar din cauza lipsei de înregistrare și a respectării slabe a regulilor de combatere a spălării banilor și de protecție a investitorilor.

Utilizatorii de criptomonede din Filipine sunt sfătuiți să respecte platforme înregistrate local și să rămână vigilenți împotriva promoțiilor neautorizate. Se așteaptă ca controlul de reglementare să crească, în special pentru platformele care vizează utilizatorii fără licențele necesare.

Resurse:

1. Notificare din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Filipine (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Raportul global Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Raport privind creșterea taxelor criptografice din Indonezia: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/