O instanță din Nigeria a ordonat arestarea a șase persoane într-o fraudă cu criptomonede CBEX de 1 miliard de dolari

O instanță nigeriană a dat undă verde Comisiei pentru Infracțiuni Economice și Financiare (EFCC) pentru arestarea și deținerea a șase persoane presupuse implicate în... Frauda investițiilor în criptomonede CBEXPlatforma ar fi promis randamente nerealiste, atrăgând investitorii în ceea ce se crede acum a fi o escrocherie sofisticată în valoare de peste 1 miliard de dolari. conform lui Punch.

Presupușii promotori ai fraudei CBEX

Înalta Curte Federală din Abuja a admis joi cererea EFCC, în urma unei cereri ex parte depuse de comisie. Cele șase persoane numite în moțiune includ Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo și Chukwuebuka Ehirim. Aceste persoane sunt acuzate că se află în spatele schemei de investiții frauduloase prin intermediul CBEX, care ar fi operat sub pretextul oferirii de produse financiare legate de criptomonede.

Avocatul EFCC, Fadila Yusuf, a declarat instanței că inculpații se aflau în spatele promovării CBEX prin intermediul unei companii numite ST Technologies International Limited. Se pare că această companie a convins publicul să investească în platformă promițând randamente de până la 100%, o caracteristică a schemelor frauduloase care vizează investitori neavizați.

Instanța dispune arestarea și detenția

Judecătorul Emeka Nwite a admis cererea EFCC de a emite mandate de arestare pe numele celor șase suspecți și un ordin de reținere preventivă a acestora în custodia EFCC până la finalizarea anchetei și a posibilei urmăriri penale. Conform EFCC, au primit informații care îi legau pe suspecți de activitățile frauduloase în aprilie 2025, ceea ce a necesitat acțiuni urgente. 

Abordarea EFCC își propune să prevină daune suplimentare aduse investitorilor, deoarece colaborează îndeaproape cu agențiile internaționale, inclusiv Interpol, pentru a-i identifica pe autorii rămași și a recupera fondurile furate.

Activitatea suspectă a CBEX și lipsa de reglementare

Ancheta EFCC a dezvăluit că CBEX a operat sub egida ST Technologies, o companie înregistrată la Comisia pentru Afaceri Corporative (CAC) din Nigeria. Cu toate acestea, compania nu a obținut niciodată licența necesară de la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) pentru a opera ca firmă de investiții. Lipsa înregistrării și a licențierii corespunzătoare a stârnit imediat semnale de alarmă.

Deși deținea un certificat de la Unitatea Specială de Control împotriva Spălării Banilor (SCUML), ST Technologies nu a fost niciodată autorizată să gestioneze investiții. Această încălcare a complicat și mai mult situația, deoarece compania și-a folosit statutul nereglementat pentru a atrage investitori care credeau că participă la activități legitime legate de criptomonede.

Înainte ca platforma să se închidă, utilizatorii au început să se confrunte cu dificultăți. CBEX a restricționat retragerile pe 9 aprilie, stârnind îngrijorări în rândul investitorilor. Într-o situație ciudată, platforma a solicitat utilizatorilor să depună fonduri suplimentare pentru verificarea contului - 100 USD pentru conturile sub 1,000 USD și 200 USD pentru cele peste. Solicitarea neașteptată de fonduri suplimentare, coroborată cu restricțiile de retragere, a stârnit suspiciuni, dar mulți utilizatori au continuat să se conformeze, fără să știe că platforma se pregătea să se închidă.

Supraveghere de reglementare și acțiuni legale

Deși SEC a aflat abia recent de operațiunile CBEX, directorul său general, Emomotimi Agama, a subliniat că platforma nu a fost niciodată înregistrată la comisie, un factor critic în reglementarea unor astfel de scheme de investiții. El a subliniat că înregistrarea este o condiție prealabilă pentru a opera legal în peisajul investițional al țării.

Agama a avertizat, de asemenea, publicul să fie vigilent înainte de a angaja fonduri în investiții în criptomonede și a îndemnat influencerii să își asume responsabilitatea atunci când promovează platforme. Conform noii Legi a Investițiilor și Valorilor Mobiliare (ISA) din 2025 din Nigeria, oricine este prins promovând scheme de investiții neînregistrate riscă o amendă de 20 de milioane de naira sau până la 10 ani de închisoare. Această legislație a intensificat represiunea împotriva platformelor frauduloase, transmițând un mesaj clar celor care promovează scheme precum CBEX.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

Descoperirea EFCC în cadrul anchetei

Ancheta EFCC a dus deja la arestarea a doi suspecți legați de frauda CBEX. Identitatea acestor persoane rămâne nedivulgată, dar se așteaptă ca eforturile continue ale EFCC să ducă la capturarea celorlalți suspecți, inclusiv a unui britanic.

EFCC se concentrează acum pe înțelegerea modului în care CBEX a infiltrat piața activelor digitale din Nigeria, examinând promotorii din spatele platformei și descoperind sursele de finanțare legate de operațiune. Eforturile comisiei sunt în prezent sub o supraveghere atentă, cu o abordare prudentă pentru a se asigura că acest caz este tratat cu grijă.

Schimbarea peisajului criptomonedelor din Nigeria

Ancheta privind frauda CBEX vine într-un moment în care abordarea Nigeriei față de criptomonede trece prin schimbări semnificative. În 2023, Banca Centrală a Nigeriei (CBN) și-a schimbat poziția intransigentă față de criptomonede, relaxând restricțiile și deschizând posibilități pentru reglementări viitoare.

În aprilie 2025, guvernul nigerian Trecut noua Lege privind Investițiile și Valorile Mobiliare (ISA) din 2024, care recunoaște criptomonedele drept valori mobiliare și plasează Furnizorii de Servicii pentru Active Virtuale (VASP) și Bursele de Active Digitale sub jurisdicția de reglementare a SEC. Aceasta marchează o trecere către o supraveghere și o transparență sporite pe piața activelor digitale, oferind un cadru legal pentru a preveni schemele frauduloase precum CBEX.

Odată cu creșterea popularității criptomonedelor în Nigeria, țara a cunoscut o creștere bruscă a adoptării acestora, devenind al doilea cel mai mare deținător de criptomonede la nivel global, după Statele Unite. Cu toate acestea, această creștere a interesului a dus și la o verificare sporită a platformelor frauduloase care vizează investitorii nigerieni. Noul cadru de reglementare al guvernului urmărește să ofere o protecție mai mare a investitorilor și să stimuleze creșterea pieței activelor digitale.