China a destructurat o escrocherie cu criptomonede de 6 milioane de dolari care viza 66,000 de indieni

Autoritățile chineze au destructurat o escrocherie transfrontalieră majoră cu criptomonede care a defraudat peste... 66,800 de cetățeni indieni, furând o sumă estimată $ 6 de milioane de (₹51.7 crore), pe Global Times. 

Sindicatul a operat o fraudă în telecomunicații bine planificată folosind aplicații de investiții false, identități online fabricate și tactici de inginerie socială. Operațiunea a fost centrată pe Heze, un oraș din China Provincia Shandongși a fugit de Mai 2023 până în ianuarie 2024.

 Tribunalul Popular din Zona de Dezvoltare Economică Heze condamnat nouă indivizi la pedepse cu închisoarea variind de la cinci ani până la aproape 15 ani, aplicând și amenzi substanțiale. Instanța a subliniat natura transfrontalieră a infracțiunii și a emis un avertisment clar: astfel de fraude digitale și în domeniul telecomunicațiilor vor fi pedepsite cu severitate.

Cum a funcționat înșelătoria

Escrocheria a început când El Moutian, identificat drept creierul principal, a închiriat un birou în Heze. A angajat o echipă pentru a desfășura o operațiune de fraudă stratificată care implică rețele sociale, manipulare psihologică și transferuri de criptomonede.

Escrocii s-au dat drept femei indiene bogate, vizând bărbați indieni pe aplicații de chat. Folosind imagini false și locații GPS false în India, au creat legături emoționale false cu victimele. Odată ce ținta s-a simțit conectată, i s-a prezentat un platformă de investiții falsă numită „SENEE”.

Cârligul? Promisiuni de Randamente lunare de 8-15% pe investiții mici, de doar 1,000 ₹. Platforma părea legitimă. Au fost implementate licențe NBFC false, documente comerciale indiene și chiar personal de relații cu clienții pentru a menține iluzia.

Însă, odată ce investitorii au început să depună mai mulți bani, site-ul fie se deconecta, fie declara că fondurile au fost convertite în acțiuni, ceea ce făcea imposibile retragerile.

Criptomoneda în centrul operațiunii de spălare a banilor

Grupul a transformat depozitele victimelor în stablecoin Tether (USDT) folosind platforme de plată terțeFondurile au fost apoi spălate rapid în Chinez yuan or Dolari americani, păstrând în același timp o marjă de profit de 15%. Deși raportul nu specifică ce platforme au fost utilizate pentru a converti USDT în valută fiat, instanța a confirmat că grupul opera în mod regulat prin intermediul unor burse anonime de criptomonede și rețele over-the-counter.

Fiecare escroc din cadrul operațiunii avea un rol definit — de la uzurparea identității investitorilor și crearea de documente false, până la gestionarea tranzacțiilor cripto și instruirea de noi membri. A fost o escrocherie corporatistă în toată regula.

Vieți false, pierderi reale

Ceea ce a făcut ca frauda să fie deosebit de periculoasă a fost profunzime emoțională și rafinamentEscrocii nu doar promiteau profituri. Ei inventau povești. Se dădeau drept femei indiene căsătorite, dar singure, care s-au îmbogățit prin investiții inteligente. Postau fotografii de lux și pretindeau că se află în orașe precum Mumbai, Delhi și Bangalore.

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

Unul dintre agenții cheie, supranumit Li, a recunoscut că a modificat imagini și detalii personale pentru a părea autentice. Profilul ei conținea ceasuri scumpe, rutine de yoga și legende emoționante pentru a atrage încrederea.

Documentele instanței au arătat că victimele, odată implicate emoțional, erau mai puțin sceptice față de propunerile de investiții. Această influență emoțională a jucat un rol cheie în succesul escrocheriei.

Frauda în telecomunicații este o criză tot mai mare în China

Escrocheria cripto face parte dintr-o epidemie mai amplă de fraudă în telecomunicații pe care China încearcă acum să o elimine agresiv. În 2024 singur, instanțele chineze au încercat peste 40,000 de cazuri legate de fraudă, în timp ce mai mult de 78,000 persoane fizice au fost urmăriți penal. Comparativ cu 2023, aceasta este o Creștere de 26.7% a numărului de teste și o creștere cu 53.9% a numărului de urmăriri penale.

In Martie 2025, autoritățile chineze au repatriat peste 2,800 de cetățeni din Myanmar care administrau centre de apel frauduloase la granița dintre Myanmar și Thailanda. Aceste sindicate au folosit escrocherii emoționale și de investiții similare, multe dintre ele vizând indienii.

La începutul acestui an, patru agenți importanți implicați în aceste escrocherii din Myanmar au fost condamnați la... închisoare pe viațăChina tratează în mod clar frauda în domeniul telecomunicațiilor și online ca pe o amenințare națională cu consecințe globale.

Răspunsul Indiei

India nu a închis ochii la aceste atacuri. În ianuarie, Departamentul de Telecomunicații (DoT) a lansat Sanchar Saathi platformă. Această inițiativă folosește inteligența artificială și datele publice pentru a detecta numere suspecte, a deconecta cartelele SIM frauduloase și a bloca dispozitivele utilizate în escrocherii.

Rezultatele au fost încurajatoare:

• Peste 3.4 crore de numere de mobil decuplat
• 3.19 lakh de telefoane pe lista neagră după IMEI
• 20,096 de expeditori de SMS-uri în bloc interzis
• Aproape 17 milioane de conturi WhatsApp dezactivat

De asemenea, Departamentul de Transport a obligat magazinele de aplicații și platformele să elimine instrumentele folosite pentru falsificarea ID-ului apelantului și Manipulare SIM, tactici comune în escrocherii precum cea descoperită în China.

Sub Legea telecomunicațiilor, 2023, achiziționarea frauduloasă de cartele SIM sau modificarea identificatorilor de telecomunicații poate duce acum la trei ani de închisoare sau amenzi de până la 50 lakh ₹.

Un avertisment și un apel de trezire

Judecător Liu Xilei, care a prezidat cazul, a avertizat că fraudele similare în telecomunicații și criptomonede vor fi supuse unor măsuri stricte, în special atunci când trec granițele internaționale. El a îndemnat și alte persoane implicate în operațiunile în curs să se prezinte în mod voluntar.

Cazul se prezintă ca o o amintire sumbră a cât de repede poate fi folosită încrederea ca armă, mai ales atunci când manipularea emoțională este susținută de sofisticare tehnologică. 

Nu este vorba doar despre criptomonede. Este vorba despre viitorul încrederii în finanțe digitale, amenințarea tot mai mare a escrocherii transfrontaliereși nevoia urgentă de standarde KYC și AML mai stricte în platformele cripto.