Binance, dat în judecată pentru 81.5 miliarde de dolari în Nigeria: Ce trebuie să știți

Guvernul nigerian a intensificat lupta în justiție împotriva Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume. Oficialii cer daune de 81.5 miliarde de dolari, acuzând Binance de evaziune fiscală și de un rol în deprecierea monedei locale, naira. Reuters.

Acuzații împotriva Binance

Serviciul Federal de Venituri Interne (FIRS) din Nigeria a acuzat Binance că nu a plătit 2 miliarde de dolari în impozite între 2022 și 2023. Agenția solicită, de asemenea,... Rata dobânzii de 26.75% asupra sumei neplătite, calculată pe baza ratei dobânzii de credit a Băncii Centrale a Nigeriei.

Pe lângă acuzațiile de evaziune fiscală, oficialii susțin că Binance a cauzat daune economice grave prin facilitarea speculațiilor valutare. Guvernul solicită despăgubiri suplimentare de 79 de miliarde de dolari, susținând că platforma de tranzacționare a Binance a contribuit la volatilitatea nairei pe piața valutară.

Această bătălie juridică a început în februarie, când autoritățile nigeriene au reținut doi directori ai Binance - Tigran Gambaryan și britanico-kenyanul Nadeem Anjarwalla. Cei doi călătoriseră în Nigeria pentru a discuta despre acuzațiile conform cărora activitățile Binance destabilizau naira.

Deși guvernul nigerian a retras ulterior în iunie acuzațiile de evaziune fiscală împotriva Binance și a directorilor săi, noul proces semnalează că disputa este departe de a se fi încheiat. Gambaryan, care a fost eliberat după opt luni de detenție, i-a acuzat ulterior pe parlamentarii nigerieni că au solicitat mită în valoare de 150 de milioane de dolari - o acuzație pe care guvernul a negat-o vehement.

Represiunea Nigeriei împotriva criptomonedelor

Binance nu este singura platformă cripto aflată sub control în Nigeria. Țara a înăsprit reglementările privind activele digitale, acuzând bursele că facilitează spălarea banilor și evaziunea fiscală.

Anterior, Comisia pentru Infracțiuni Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria a acuzat Binance și directorii săi de cinci capete de acuzare legate de spălare de bani. În plus, Binance s-a confruntat cu patru acuzații legate de taxe, inclusiv:

• Neplata taxei pe valoarea adăugată (TVA)

• Neplata impozitului pe profit

• Nedepunerea declarațiilor fiscale

  Descoperă proiecte promițătoare...

  Proiecte promițătoare...

  (Publicitate)

  

  Articolul continuă...

• Facilitarea evaziunii fiscale prin intermediul platformei sale

În ciuda acestor acuzații, Binance a declarat că cooperează cu autoritățile nigeriene pentru a rezolva disputele fiscale.

Răspunsul lui Binance

Binance a negat acuzațiile și susține că nu operează o entitate înregistrată în Nigeria. Compania a subliniat, de asemenea, că a luat măsuri pentru a se conforma reglementărilor, inclusiv oprirea tuturor tranzacțiilor în naira în martie 2023.

Cu toate acestea, autoritățile nigeriene susțin că Binance are o „prezență economică semnificativă” în țară, ceea ce o face răspunzătoare pentru impozitele pe profit.

Ca răspuns la cel mai recent proces, Binance nu a emis o declarație publică. Cu toate acestea, compania continuă să se confrunte cu o presiune tot mai mare din partea reglementărilor la nivel mondial.

Implicații globale pentru Binance

Procesul din Nigeria se adaugă la problemele legale tot mai mari ale Binance. Bursa s-a confruntat deja cu provocări semnificative în SUA, unde Binance.US a trebuit să suspende depozitele fiat din cauza restricțiilor de reglementare.

După luni de dificultăți, Binance.US a... repus Depuneri și retrageri în dolari americani. Această mișcare marchează o redresare parțială după ce platforma a înregistrat o scădere accentuată a volumului tranzacțiilor și concedieri de personal în urma acțiunilor legale din partea SEC.

În ciuda acestor eșecuri, Binance rămâne o forță dominantă în industria cripto. Cu toate acestea, rezultatul bătăliei sale legale din Nigeria ar putea stabili un standard pentru modul în care guvernele gestionează reglementarea cripto în viitor.